Lavado de dinero

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Hoy a las 9 el Consejo transmite la Media Jornada "Principales desafios y amenazas para el sistema de prevención de LA/FT".

Principales Desafíos y Amenazas para el Sistema de Prevención del LA/FT.
Acceda a la transmisión en vivo haciendo click aquí.
Comisión organizadora: Estudios de Delitos Económicos.

Temario: Panel I:
EL BENEFICIARIO FINAL VULNERABILIDAD AL RIESGO VS. TRANSPARENCIA. El Rol del Beneficiario Final: Estándares Internacionales. Desafíos de la aplicación de las Recomendaciones del FATF/GAFI. Experiencias en América Latina. Las mejores prácticas sobre Beneficiario Final y las dificultades para garantizar la transparencia de la propiedad de las personas jurídicas. ¿Cuáles son los desafíos más comunes a los que se enfrentan los países para garantizar su identificación? El impacto del Régimen de AFIP y de la SSN: Aspectos a considerar para la generación de los regímenes informativos. La visión de los mismos por los Organismos Internacionales. La identificación del Beneficiario Final, un camino que diferencia y marca posición frente a las Jurisdicciones del “Secreto Financiero”. El impacto de la inclusión de algunos países del Caribe en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal adoptada por la Unión Europea. Nuevos desafíos en materia regulatoria y el incremento del De- Risking. Mejorar la eficacia y la transparencia, aspectos claves en la lucha contra la corrupción: ¿La publicación del Panamá Paper y Paradise Papers, evidencia la necesidad de promover la transparencia de los beneficiarios finales? El registro de Beneficiario Finales Publico, ¿una posibilidad real?
Panel II: FINTECH Y CRIPTOACTIVOS: OTRA PERSPECTIVA DEL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL Desafíos y oportunidades que ofrece la transformación digital en materia de PLA/FT.
Impacto del reciente informe publicado por el FATF. Habilidades, métodos y procesos innovadores que se utilizan para lograr objetivos referentes a la mitigación de los riesgos y la implementación efectiva de los requisitos regulatorios de prevención. Inventario de las herramientas para la obtención, agrupación y análisis de datos. El papel del Big Data y el análisis avanzado en la transformación de las capacidades de las agencias de seguridad y las entidades del sector privado en la detección e investigación de los delitos económicos y la comprensión de los riesgos inherentes a los mismos. Impacto y conclusiones de la última revisión del FATF de las experiencias e iniciativas aplicadas, en virtud de las recomendaciones para una adecuada implementación del enfoque basado en riesgo, con operaciones de activos virtuales y proveedores de activos virtuales. Una mirada integral al Ecosistema FinTech Argentino. Expansión de las herramientas financieras y medios de pagos digitales.
Exposición:
Lic. Mariano Francisco Biocca - Coordinador General de la Cámara Argentina de FinTech. Dra. A.D. María Agustina Capellades T4 F49.
Lic. Ignacio E. Carballo - Director Ecosistema FinTech & Digital Banking UCA.
Cdor. Martin Kopacz - 1er COO en Lirium AG.
Dra. Abog. María Eugenia Marano - Directora de Supervisión de la UIF.
Dr. C.P. Alejandro C. Raíces T81 F153
Dra. Abog. María Clara Villalba Ambrosoni - CCO de Prex.

Coordinación:

Dr. L.A. Zenón Alberto Biagosch T29 F110 - Presidente de la Comisión de Estudio sobre Delitos Económicos.

Dra. C.P. G. Natalia de las Casas T264 F97 - Vicepresidente de la Comisión de Estudio sobre Delitos Económicos.
Dr. C.P. Oscar Fernández T110 F88 - Tesorero del CPCECABA.

Colaboración:
Dra. C.P. y L.A. María Verónica Fernández Guevara T231 F211 / T41 F89.


Moderación
:
Dr. L.A. Zenón Alberto Biagosch T29 F110 - Presidente de la Comisión de Estudio sobre Delitos Económicos.

Dr. C.P. Fernando Daniel Di Pasquale Fernando Daniel T225 F217 - Profesor/Investigador UCA.

Fuente: CPCECABA