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El GAFI expresó su conformidad respecto a los mecanismos de prevención y control del lavado de activos implementados por Argentina.
Lavado de dinero 02-07-2014
La UIF modificó las exigencias en materia de supervisión de sujetos obligados.
Lavado de dinero 29-05-2014
Sujetos obligados a informar por las normas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Lavado de dinero 14-02-2014
Mediante la Res. 3/14 la UIF modificó la suma para reportar operaciones sospechosas y ajustó plazos para las denuncias.
Lavado de dinero 14-01-2014
06-01-2021
AFIP
08-01-2021
Interés general
05-01-2021
CPCECABA
04-01-2021
Seguridad Social
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