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La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó una multa dispuesta por la UIF y destacó las facultades sancionatorias del organismo.
Lavado de dinero 27-08-2014
La UIF multó con 20 mil pesos a una escribana por no registrarse como sujeto obligado ante el organismo.
Lavado de dinero 19-08-2014
La UIF emitió una nueva norma para prevenir maniobras de lavado de activos con monedas virtuales -Bitcoin-. Entrará en vigencia el 1/8/14.
Lavado de dinero 11-07-2014
La UIF pidió realizar un seguimiento de las operaciones realizadas con las "monedas virtuales".
Lavado de dinero 10-07-2014
06-01-2021
AFIP
08-01-2021
Interés general
05-01-2021
CPCECABA
04-01-2021
Seguridad Social
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